Дилерам Форекс придется назвать своих владельцев
Но если предыдущие документы его авторства призывали брокеров Форекс соответствующим образом вести внутренний учет, то нынешний озаботился выяснением конкретных бенефициаров и нефинансовых организаций, которые стоят за активно действующими на рынке дилерами Форекс. Оказалось, что этот вопрос интересует главное финансовое учреждение страны так же сильно, как техническое обслуживание и ремонт лифтов в здании ЦБ. Представители Центробанка объясняют принятие данного закона тем, что хотят иметь четкое представление о структуре данных компаний, чтобы иметь возможность правильно оценивать их потенциал, активы и ресурсы, а также, способность гарантировать защиту интересов клиентов.Согласно новому нормативному акту, начиная с октября 2015 года, все форекс-дилеры должны будут предоставить в ЦБ информацию о своих бенефициарах. Речь идет об исчерпывающих данных относительно всех контролирующих лицах или организациях, руководящих компанией. Информирование госструктуры нужно будет осуществлять не одноразово. Делать это придется каждый раз, когда сменяется владелец дилера Форекс. Предоставлять данные о таких изменениях необходимо будет не позднее 10 дней по истечении того квартала, в котором была произведена рокировка. Соблюдать сроки передачи отчетов обязательно, даже если есть проблемы с отправкой документов. Например, ожидаются запчасти на лифты или отсутствует транспорт.
Какие форекс-компании работают в РФ
В настоящий момент среди основных дилеров Форекс в стране называют Альпари, Телетрейд и ГК Forex Club. На эти три организации приходится основная масса клиентов и, следовательно, максимальное количество прибыли. Все три предприятия пообещали открыть своих бенефициаров в установленные законодательством сроки, заверив, что проблем с этим не возникнет, если имеется соответствующий нормативный акт.
Читать также: